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Accionistas
Junta General de Accionistas
Junta General de Accionistas
AVISO DE CONVOCATORIA
CAVALI S.A. I.C.L.V.
Por acuerdo del Directorio y de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V., (la "Sociedad" o "CAVALI"), a las 08:00 horas del día lunes 25 de marzo de 2019, en el domicilio de la sociedad, ubicado en Av. Santo Toribio Nº 143 Oficina 501, San Isidro, Lima, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1. Informe de la Presidencia.
2.Revisión y aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2018.
3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2018.
4. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2018.
5. Delegar en el Directorio la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019 y la determinación de su retribución.
6. Nombramiento del Directorio para el periodo 2019-2022 y determinación de su retribución.
7. Designación de Apoderados Especiales.
En caso de no contarse con el quórum estatutario, se cita en segunda convocatoria para las 13:00 horas del día viernes 29 de marzo de 2019, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.
Tienen derecho a asistir a la Junta las personas que aparezcan inscritas como accionistas en el registro contable a cargo de CAVALI S.A. I.C.L.V., al día sábado 23 de marzo de 2019 en primera convocatoria, o al día miércoles 27 de marzo de 2019, en segunda convocatoria.
Los poderes de los representantes de los accionistas deberán registrarse en la Sociedad, ya sea por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita, hasta las 08:00 horas del día domingo 24 de marzo de 2019, en primera convocatoria, y hasta las 13:00 horas del día jueves 28 de marzo de 2019, en segunda convocatoria. Los lineamientos a seguir para la representación en las juntas así como el modelo de poder propuesto por la Sociedad se encuentran en la página web de CAVALI (ver abajo).
La documentación relacionada con los asuntos de la agenda ha sido informada como Hecho de Importancia el día jueves 21 de febrero de 2019 y se encuentra en la página web de CAVALI. Sin perjuicio de ello, dicha información se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad o podrá ser solicitada al área de Relación con el Inversionista a la siguiente dirección electrónica: relacionconelinversionista@cavali.com.pe.
Lima, 21 de febrero de 2019
EL DIRECTORIO
Descargue los documentos para la Junta desde estos enlaces:
| Título | Formato |
|---|---|
| Hecho de importancia RB.06.19 |  |
| Aviso de convocatoria | |
| Informe del Directorio y mociones | |
| Perfil candidatos a directores independientes | |
| Memoria anual 2018 | |
| Estados financieros anuales auditados 2018 | |
MODELO DE PODER
Descargue el formato dando clic aquí
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Sobre participación en Juntas Generales de Accionistas
El Estatuto Social de CAVALI establece que la Junta General de Accionistas será convocada por el Directorio o la Administración cuando lo ordene la Ley, el Estatuto o lo acuerde el Directorio por considerarlo necesario al interés social, o lo solicite notarialmente un número de Accionistas que represente al menos 20% de las acciones suscritas con derecho a voto.
Para todos los efectos, habrá Junta General Obligatoria Anual de Accionistas dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
Tienen derecho a asistir a la Junta General los titulares de acciones registrados como tales en la Matrícula de Acciones, hasta los dos (2) días anteriores a la realización de la Junta y podrán hacerse representar por una persona natural, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:- La representación podrá efectuarse por Escritura Pública en caso se trate de poderes generales.
- En caso de representación para cada Junta General, la misma podrá efectuarse por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita.
- Ningún apoderado, sea accionista o no, podrá ejercer derechos de voto, por cuenta propia o ajena, que en conjunto representen más del 10% (salvo el caso de la Bolsa de Valores de Lima) del total del capital social con derecho a voto de CAVALI.
- Cuando se realicen delegaciones de voto a miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de CAVALI , el accionista deberá manifestar su sentido de voto por cada punto de agenda. En este caso, la delegación de voto no podrá exceder el 10% del capital social.
- Los Poderes deben ser registrados ante CAVALI con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General.
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Seguimiento de juntas anteriores
En cumplimiento de lo señalado por el artículo 19 del Reglamento del Directorio, que recoge el Principio 14 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, se informa a los accionistas de la empresa el estado de ejecución de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Obligatorias Anuales de Accionistas
Título Formato JGA mayo 2018 JGA marzo 2018
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Convocatoria mayo 2018
Mayo 2018 Formato Hecho de importancia Aviso de convocatoria Informe del Directorio y mociones -
Convocatoria marzo 2018
Título Formato Hecho de importancia Aviso de convocatoria Informe del Directorio y mociones Memoria anual 2017 Reporte de Gobierno Corporativo Reporte de sostenibilidad Estados financieros anuales auditados 2017
