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Junta General de Accionistas
Junta General de Accionistas
AVISO DE CONVOCATORIA
CAVALI S.A. I.C.L.V.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-2020 y la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, se convoca a los señores accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V. a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial, que se celebrará el día martes 16 de marzo de 2021, a las 08:00 horas, mediante videoconferencia a través de la plataforma Videosession, para tratar los siguientes temas de agenda:
- Informe de la Presidencia
- Informe sobre el estado del proceso de integración corporativa
- Revisión y aprobación de la memoria anual y los estados financieros individuales auditados del ejercicio 2020
- Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2020
- Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2020
- Resolver sobre la designación de los auditores externos para el ejercicio 2021 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución
- Resolver sobre la propuesta de modificación del artículo 5 del Estatuto Social
- Resolver sobre la propuesta de modificación de los artículos 16 y 20 del Estatuto Social
- Designación de apoderes especiales
Se utilizará la plataforma Videosession para la realización de la junta no presencial, así como para el cómputo del quórum y el ejercicio de voto de los accionistas.
En caso de no contarse con el quórum estatutario requerido, se cita en segunda convocatoria para el día viernes 19 de marzo de 2021, a la misa hora, plataforma y temas de agenda.
El presente aviso de convocatoria, el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección “Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales” del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en la sección Sostenibilidad Corporativa de nuestra página web[1] (www.cavali.com.pe).
La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta, también se encuentra publicada en la sección “Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales” del Portal del Mercado de Valores de la SMV.
El documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.
Tienen derecho de asistir a la junta los titulares de acciones que aparezcan inscritos como accionistas de la sociedad en el registro contable a cargo de CAVALI, al día domingo 14 de marzo de 2021, en caso de la primera convocatoria; y el día miércoles 17 de marzo de 2021, en el caso de la segunda convocatoria.
Hasta 24 horas antes de celebrarse la junta, los accionistas y/o representantes de accionistas que deseen participar en la junta deberán registrarse ante la sociedad, a través del correo electrónico junta@cavali.com.pe y seguir el procedimiento establecido en el documento informativo.
Los lineamientos a seguir para la representación en las juntas, así como el modelo de poder propuesto por la sociedad se encuentran en la sección sostenibilidad corporativa de la página web[2] (www.cavali.com.pe).
Lima, 23 de febrero 2021
EL DIRECTORIO
Descargue los documentos para la Junta desde estos enlaces:
| Título | Formato |
|---|---|
| Hecho de importancia RB.01.21 |  |
| Aviso de convocatoria | |
| Documento informativo | |
| Mociones | |
| Memoria Anual 2020 | |
| Estados Financieros | |
MODELO DE PODER
-Descargue el formato dando clic aquí
-
Sobre participación en Juntas Generales de Accionistas
El Estatuto Social de CAVALI establece que la Junta General de Accionistas será convocada por el Directorio o la Administración cuando lo ordene la Ley, el Estatuto o lo acuerde el Directorio por considerarlo necesario al interés social, o lo solicite notarialmente un número de Accionistas que represente al menos 20% de las acciones suscritas con derecho a voto.
Para todos los efectos, habrá Junta General Obligatoria Anual de Accionistas dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
Tienen derecho a asistir a la Junta General los titulares de acciones registrados como tales en la Matrícula de Acciones, hasta los dos (2) días anteriores a la realización de la Junta y podrán hacerse representar por una persona natural, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:- La representación podrá efectuarse por Escritura Pública en caso se trate de poderes generales.
- En caso de representación para cada Junta General, la misma podrá efectuarse por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita.
- Ningún apoderado, sea accionista o no, podrá ejercer derechos de voto, por cuenta propia o ajena, que en conjunto representen más del 10% (salvo el caso de la Bolsa de Valores de Lima) del total del capital social con derecho a voto de CAVALI.
- Cuando se realicen delegaciones de voto a miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de CAVALI , el accionista deberá manifestar su sentido de voto por cada punto de agenda. En este caso, la delegación de voto no podrá exceder el 10% del capital social.
- Los Poderes deben ser registrados ante CAVALI con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General.
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Seguimiento de acuerdos de la junta
En cumplimiento de lo señalado por el artículo 19 del Reglamento del Directorio, que recoge el Principio 14 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, se informa a los accionistas de la empresa el estado de ejecución de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Obligatorias Anuales de Accionistas
Título Formato Junta 2021
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Convocatoria mayo 2018
Mayo 2018 Formato Hecho de importancia 
Aviso de convocatoria Informe del Directorio y mociones -
Convocatoria marzo 2018
Título Formato Hecho de importancia Aviso de convocatoria Informe del Directorio y mociones Memoria anual 2017 Reporte de Gobierno Corporativo Reporte de sostenibilidad Estados financieros anuales auditados 2017
